Бизнес продолжат кошмарить: новый указ Президента обязывает Минфин ужесточать налоговое администрирование.
Казалось бы, наконец-то, можно работать спокойно. Так в социальных сетях радуются предприниматели. Но я бы не торопился радоваться.
Да, новость широко распространена, очень сейчас популярна и широко обсуждается. Но в то же время почти не слышно о том, что в рамках борьбы с «обналом» ужесточились нормы проведения «внезапных» проверок («обнал» - действия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по уклонению от уплаты налогов: получения «налички», не отражённой в бухгалтерии; заключаются, например, в заключении сделки, которая на самом деле не исполняется).
Например, с января 2016 года налоговый инспектор может приостановить регистрацию юридического лица, если у него возникнут обоснованные сомнения в деятельности компании. А у уже существующих будет делаться специальная запись в реестре о подозрении в «обнале». Эта запись может спровоцировать внезапную проверку. Сложности возникнут со сменой юридического адреса – если налоговики сочтут это действие фиктивным, это также спровоцирует проверку. Нужно будет заранее уведомлять об этом налоговиков и доказывать то, что Вы имеете право пользоваться новым адресом, но и это может не помочь.
Мало того, если проведение внеплановой проверки для налоговика будет затруднительно, ничего не помешает Вас проверить следователю, который имеет теперь полное право возбудить уголовное дело по уклонению от уплаты налогов (статья 199 Уголовного кодекса РФ). До внесения изменений Следственный комитет мог это сделать только после налоговой проверки, а сейчас такую зависимость убрали, и вдруг внезапно к Вам может прийти проверка в рамках уголовного дела, начнут изымать документы. Увеличился срок давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям, теперь это 10 лет (статьи 15, 78 Уголовного кодекса). То есть, следователь вполне может «откопать» что-то в документах, например, 2007 года и возбудить уголовное дело.
При этом следственные органы могут использовать в том числе и документы камеральных и выездных проверок, предоставленных Вами в налоговую инспекцию (а это очень «сильные» доказательства, их очень сложно оспорить). По налоговым проверкам тоже заранее «гайки подкрутили». 1 января 2015 года вступили в силу изменения в ст. 88 НК РФ (введённые Федеральным законом № 348 от 04 ноября 2014 года), которые существенно расширили полномочия налоговых органов в части проведения проверок. Предоставлено право истребовать дополнительные документы и требования о проверяемом лице во время камеральной проверки, в том числе с осмотром территорий и помещений налогоплательщика и допросом его сотрудников. То есть, по сути, камеральная проверка почти ничем не отличается от выездной, и может закончиться возбуждением уголовного дела.
На основании письма ЦБ РФ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» всем банкам разосланы конкретные списки, кого надо заблокировать. Если вы попали в такой список, то счёт блокируют, с вами расторгают договор, и новый счет вы открыть уже не сможете.
Блокировка расчётного счёта - первый шаг при подозрении уклонения от уплаты налогов, разблокировать его можно только после снятия подозрений. Это повод для проверки, и это не плановая проверка, которыми теперь не «кошмарят» бизнес. Кстати, разблокировать счёт можно только по решению суда. В письме Минфина от 19.08.2015 г № 03-02-07/1/47850 указано, что расчетные счета компании могут быть заблокированы для обеспечения взыскания налогов, пеней, штрафов и т.д., и распространяется эта блокировка на все операции, кроме выплат по обязательствам, регламентируемым ГК РФ. Отменить блокировку счетов можно на основании п. 3.1, 7-9 ст. 76 НК РФ. Получить решение суда о разблокировке – как минимум месяц, а может и все три! А в это время Ваш бизнес блокирован! При этом налоговики проводят камеральную проверку и требуют от Вас множество разных действий, то есть, открыто издеваются!
За прошедший год увеличилась практика привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, ужесточились наказания, всё больше реальных сроков.
По результатам проверки МИФНС установила неуплату налогов предпринимателем на сумму 4, 2 млн руб. Предприниматель не смог подтвердить документально расходы, на которые он уменьшил свой доход в декларации. Контрагенты расходы также не подтвердили. Материалы передали в Следственное управление Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса РФ за уклонение от уплаты налогов. Суд приговорил предпринимателя к 1 году реального срока и взыскал с него по гражданскому иску полную сумму долга. Ещё недавно такой процесс окончился бы максимум - небольшим условным сроком. Вот такое «послабление» бизнесу.
Так что, если предприниматель не хочет проблем, он должен знать, как себя вести при налоговых проверках, на какие вопросы отвечать и как, какие бумаги подписывать, говорить на допросе ему и его бухгалтеру. Для того, чтобы иметь возможность в любой момент посоветоваться и задать вопрос своему адвокату онлайн, оптимальный вариант – обратиться в раздел нашего сайта «
В 2015 г. ДФО был назван зоной стратегического и приоритетного развития. Правительство России одобрило создание здесь территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — для привлечения инвестиций в проекты, которые возродят экономику и вытащат жителей самого большого федерального округа страны из сумрака и уныния. Но желаемое от действительного отличается сильно.
Контролёрский дух не истребим?
Всем, кто желал прийти на Дальний Восток с проектами, обещали поддержку на различных уровнях, особый подход в оформлении необходимых документов и налоговые льготы. Поначалу инвесторы вкладывали деньги неохотно, приглядывались. Бизнес понимал, что, если региональные власти заинтересованы в новых живых проектах, то контролирующие ведомства не особо спешат поворачиваться к предприятиям лицом, где бы те ни располагались.
И первый год работы ТОСЭРов показал, что, к сожалению, нехорошие сомнения оправдались. Поэтому в сентябре 2016 года по инициативе Генеральной прокуратуры России была создана рабочая группа по защите прав инвесторов. Особое внимание уделялось именно Дальнему Востоку.
«В июне прошлого года было проведено первое масштабное мероприятие по защите прав инвесторов, оказавшее заметное влияние на преодоление проблем, волнующих предпринимательское сообщество. Прокурорами ДФО оказана помощь по множеству вопросов, — делился в общении с участниками Восточного экономического форума — 2018 генпрокурор России Юрий Чайка . — Предприниматели открыто говорили о существующих проблемах, предлагали своё видение их решения. Мы дорожим этой обратной связью, поскольку получаем информацию из первых рук и можем оперативно реагировать на нарушения и своевременно предупреждать их».
Генпрокурор России Юрий Чайка. Фото: «Морской Траст »
Однако, несмотря на все усилия Генпрокуратуры, до сих пор существует одна очень существенная проблема, которая мешает бизнесу развиваться. И связано она отнюдь не только с большой удалённостью от Москвы, но и с тем, что обычно корректно называют человеческим фактором.
«Очень важный момент — предотвращение фактов неправомерного вмешательства в предпринимательскую деятельность должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Это серьёзная проблема, — считает Чайка. — Перед прокурорами поставлена задача исключить в своей надзорной практике принцип презумпции виновности бизнеса и самым жёстким образом реагировать на безосновательное проведение оперативных мероприятий, возбуждение в отношении предпринимателей заказных уголовных дел, факты незаконного применения к ним мер процессуального принуждения».
По его словам, «очень часто этот ресурс используют как метод борьбы с конкурентами, ликвидации или вмешательства в бизнес», в частности, на Дальнем Востоке. «Именно для решения таких проблем и организована рабочая группа совместно с омбудсменом и министром по развитию Дальнего Востока», — рассказал участникам ВЭФ-2018 Чайка.
Порой системный сбой или частный интерес конкретного должностного лица становится той самой ложкой дёгтя в бочке мёда — инвестиционной привлекательности региона. И от некоторых «перегибов» из эмоций остаётся только недоумение. С такими пришлось разбираться целой команде специалистов из полпредства и Минвостокразвития.
Фото: «Морской Траст »
Гости в масках: «Всем лежать!»
Эта странная история началась 27 марта 2017 г., когда в группу компаний «Морской Траст» пришла выездная налоговая проверка. Собственно, обыденное для крупного налогоплательщика региона и участника ТОСЭР событие — за 10 лет существования компании, занимающейся бункеровкой морского транспорта, особых претензий к ней со стороны контролирующего органа не возникало. Всё было обычно и на этот раз, пока среди контролёров не появились сотрудники УБЭП УМВД по Камчатскому краю.
«Признаться, до этого случая мы нормально работали с региональной налоговой и никаких недопониманий не возникало, — рассказывает исполнительный директор ГК «Морской Траст» Иван Дымских , вспоминая события весны-лета 2018 года. — Но то, что происходило в последние месяцы, перевернуло всё с ног на голову».
Поначалу ничто не предвещало прихода незваных гостей в масках. И утренний визит 21 мая 2018 в офис компании сотрудников УБЭП при силовой поддержке в июне этого года стал для сотрудников шоком. Они вынесли всё, что, по их мнению, имело отношение к «криминальной деятельности руководства» фирмы. Из бухгалтерии забрали почти 1300 папок с документами, компьютеры, унесли и диски сервера.
«Документы не описывались, просто скидывались в коробки, которые не опечатывались. Сотрудникам бухгалтерии тоже не дали возможности составить опись изъятого, а ведь речь об архиве почти за 5 лет работы головного предприятия и всех его «дочек», — комментирует ситуацию адвокат Андрей Милюков . — Потом были ещё обыски, причём все под разным предлогом. А в одном случае документы изымались по уголовному делу в отношении фирмы, с которой у ГК «Морской Траст» вообще никогда не было деловых отношений».
Очередное появление сотрудников УБЭП принесло новую неожиданность — оказалось, что генерального директора ООО «Морской Траст» подозревают в умышленной неуплате налогов. Причём сначала это было 40 млн руб., а потом сумма уже выросла до 150 млн.
До последнего руководство компании надеялось, что логика в действиях полицейских всё же есть. Ведь даже налоговая инспекция, проводившая выездную проверку (ту самую, с которой и началась вся чехарда), к тому моменту уже больше года следила за финансовой деятельностью инвестора, но делать выводы не спешила. Чего не скажешь о следственном комитете на транспорте по Камчатскому краю.
«25 июня старшим следователем Камчатского следственного отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ в отношении генерального директора ООО «Морской Траст» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов), — объясняет адвокат Максим Мизин . — Причём следователь даже не дождался окончательного решения налоговой и возбудил дело не по факту, а сразу в отношении конкретного лица — генерального директора. И основанием для подобного решения явились исключительно выводы полицейских».
После этого судьба предприятия вообще повисла в воздухе. Мало того, что все документы изъяты (включая те, что к материалам оперативных проверок вообще не имели отношения) и, соответственно, заторможена вся финансово-хозяйственная деятельность предприятий — так под угрозой оказалось строительство крупного нефтеперевалочного комплекса, а это большой проект в рамках ТОСЭР. Работы на этом объекте были приостановлены на 5 месяцев.
Фото: «Морской Траст »
Было бы дело, а вина найдётся?
Первым в историю вник губернатор Камчатского края Владимир Илюхин — он обратился к заместителю генерального прокурора в ДФО Юрию Гулягину с просьбой разобраться в ситуации.
Дальневосточная транспортная прокуратура, внимательно изучив материалы, пришла к выводу, что решение следователя возбудить дело являлось необоснованным. Так, в рамках доследственной проверки сумма предполагаемого ущерба была установлена на основании исключительно промежуточных выводов налоговой инспекции и мнений сотрудников УБЭП, а лицо, в отношении которого возбуждено дело, вообще не было опрошено с целью установления его причастности к совершению преступления.
Фото: «Морской Траст »
И реакция оказалась незамедлительной. Дальневосточная транспортная прокуратура внесла в Следственный комитет требование об отмене ранее возбуждённого уголовного дела как незаконного. Однако это требование не было исполнено и расследование продолжалось.
Почему? Чтобы понять это, приведу дословно фрагмент беседы с представителем следственного отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ:
— Я считаю, что следователь имел все основания возбудить уголовное дело. И вообще следствие покажет, виновен или нет генеральный директор компании.
— Но насколько я понимаю, акт налоговой, которая, кстати, утверждает, что к вам его не направляла, ещё не является окончательным решением и его выводы вполне могут поменяться.
Тогда как быть с уголовным делом?
— У нас на сей счет есть своё мнение, но пока идёт следствие, я его не буду озвучивать, мы
считаем, что имеем все основания предполагать факт умышленного уклонения от уплаты налогов.
Документы потерялись?
Кстати о фактах и вещественных доказательствах. Только после вмешательства прокуратуры — через 3 месяца! — почти 600 папок из 1300 изъятых в мае были наконец возвращены в бухгалтерию предприятия. Правда, в них недоставало целого ряда документов. Как оказалось, следователь даже не позаботился о сохранности вещественных доказательств по делу, приобщив к материалам лишь протокол обыска. Документы же так и оставались у сотрудников УБЭП, откуда и вернулись не все. Адвокаты компании обратились в Прокуратуру Камчатского края с жалобой на действие сотрудников полиции по факту исчезновения документов и нарушений в ходе их изъятия и оформления.
«Прокурорская проверка факты действительно подтвердила, — комментирует ситуацию прокурор Камчатского края Анатолий Князев , отменивший решение нижестоящего органа. — Оказалось, что сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия допустили нарушения действующего законодательства при оформлении изъятия документов. Прокуратурой по данному факту руководству УМВД по Камчатскому краю внесено соответствующее представление. Проводится служебная проверка».
Но и это не всё. 7 сентября 2018 года Инспекцией ФНС России по Петропавловску-Камчатскому — спустя 1,5 года с момента начала той проверки, из-за которой разгорелся весь сыр-бор! — принято окончательное решение. Вместо 150 млн руб., на которые рассчитывало следствие, возбуждая уголовное дело, ГК «Морской Траст» был выставлен счёт на 21 млн руб., а умысел в действиях руководства не выявлен. Для компании с миллиардными оборотами подобная погрешность вполне допустима.
В итоге уголовное преследование в отношении генерального директора, как того на протяжении 2 месяцев требовала прокуратура, следствием было закрыто. Вот такой счастливый конец, после которого можно сделать глубокий выдох и расслабиться? Но ведь история с «Морским Трастом» не единственная. Увы, но примеров особого рвения представителей правоохранительных органов в отношении бизнеса немало. Да и в нашем случае вопрос, кто и зачем заварил эту «уголовную кашу», так и остался открытым.
Только цифры
Как следует из выступления на ВЭФ-2018 заместителя генпрокурора по ДФО Юрия Гулягина , за 1 полугодие 2018 г. прокурорами в округе оспорено 478 незаконных правовых актов, выявлено 2 тыс. нарушений, 26 проверок признаны незаконными.
По инициативе прокуроров, 196 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 64 наказаны в административном порядке. Из 20,5 тыс. проверочных мероприятий, предложенных контролёрами для включения в сводный план проверок на 2018 г., отклонено 3 тыс. Нарушения 296-ФЗ допускались почти во всех регионах ДФО.
При согласовании внеплановых проверок в отношении предпринимателей прокурорами ежегодно отклоняется до 40%. Всё это серьёзно влияет на инвестклимат и состояние законности и правопорядка.
Обращение в полпредство создало прецедент
13 сентября 2018 г. «дело «Морского Траста» взял на личный контроль полпред в ДФО Юрий Трутнев.
«Я вмешиваюсь во все случаи, когда до меня доходит информация о неправомерных действиях сотрудников силовых, правоохранительных органов, — сообщил полпред журналистам на ВЭФ-2018. — Я всегда встаю на сторону инвесторов. У меня может измениться позиция, если я вижу нарушение законов, но принципиально моя первая позиция — защита инвесторов. Будем продолжать этим заниматься. Мы системно будем создавать максимально твёрдую защиту инвесторов, но и в частном порядке будем продолжать работать. Встречаться с теми организациями, в том числе, которые это давление оказывают».
Полпред в ДФО Юрий Трутнев. Фото: Морской Траст
Своевременное обращение инвестора в полпредство и Минвостокразвития оказалось результативным — это позволило не довести ситуацию до критической. И регион не потерял таким образом крупного инвестора.
«Плохо прогнозируемые, иногда некорректные действия региональных представителей исполнительной власти могут привести к последствиям, влекущим за собой блокирование или остановку реализации масштабных инвестиционных проектов и целых цепочек экономической деятельности, — считает руководитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов . — Проблема, с которой столкнулся якорный резидент Свободного порта Владивосток в Камчатском Крае, ООО «Морской Траст», и его собственники, потребовала совместных согласованных усилий федеральных органов власти по должному анализу сложившейся ситуации и уведомления региональных структур о повышенном внимании к возможным последствиям их действий».
Это, по его словам, и позволило снять «излишнее давление на инвестора, продемонстрировать задействованным банкам и контрагентам наличие контроля за ситуацией и дать возможность вынесения адекватной оценки».
Глава агентства уверен, что «результат обращения инвестора за поддержкой, обеспечивший в итоге возможность реализовать проект, является прецедентом».
ГК «Морской Траст» специализируется на перевозке нефтепродуктов и бункеровке морских судов. За 10 лет флот компании вырос в разы, сегодня он насчитывает 17 судов, 11 из них - это танкеры с тоннажностью от 1,5 до 50 тыс. тонн. Компания работает не только на Камчатке, но и в портах Приморского края.
Добрый день, коллеги, добрый день, дорогие мои. Вчера, когда я готовился к съемкам, я, хотите – верьте, хотите – нет, я сидел с утра, закончил где-то в 9.30 вечера, подбирал нормативно-правовую базу и т.д. И у меня в голове всё время мысль сидела: найти что-нибудь из нормативно-правовых актов, воодушевляющее для бизнесменов, что-нибудь такое, знаете, из серии: «принят федеральный закон, в соответствии с которым больше не будет приниматься никаких федеральных законов, мир бизнеса перестанут кошмарить» и прочее, прочее, прочее. Я почти ничего подобного не нашел.
Но зато я нашел другое. Что я нашел? Вот у меня в руках «замечательная» бумага. Заголовок: Минфин готовит беспрецедентное ужесточение налогового администрирования. То ли Минфин не слушает выступления президента… Президент же сказал по-русски всем: ослабить давление на бизнес, перестать его кошмарить. Но, по всей видимости, Минфин не подчиняется президенту. Или всё-таки подчиняется? Отвечаю, дамы и господа: подчиняется. Потому что Минфин готовит беспрецедентное ужесточение налогового администрирования на основании Указа президента, подписанного им 14 января 2016 года. Просто не нужно путать то, что президент говорит народу в телевизоре с тем, что он потом подписывает. Это разные немножко вещи.
Итак, в соответствии с Указом президента от 14 января 2016 года подготовлен план по передаче Федеральной налоговой службе России полномочий Федеральной таможенной службы. Налоговикам также будут переданы полномочия Росалкогольрегулирования, а также будут переданы полномочия чего-то там еще в части, касающейся администрирования платежей под руководством Минфина. Как следует из этих документов, Минфин намерен собирать доходы максимально жёстко. Так, гражданам должникам по платежам в бюджет (неоплаченные штрафы, пени и т.д.) предлагается запретить пользоваться госуслугами. Штрафы для неплательщиков предлагается принудительно взыскивать через вычет из заработных плат. При этом обсуждается возможность заменять штрафы за неуплату в бюджет на обязательные принудительные работы, административный арест или дисквалификацию.
Итак, ребята, давайте я вам чуть- чуть это разжую, потому что я сам лично с этим уже столкнулся. Мы уже услышали, что налоговикам теперь переподчинят таможню, Росалкогольрегулирование, еще что-то там. Будет создана единая система. Будет единая объединенная налоговая декларация по НДС с таможенной декларацией. А теперь переведу в части касающейся физических лиц. Середина ноября прошлого года. Сижу в офисе, и что-то меня торкнуло, я звоню жене, говорю: Слушай, Тань, а мы заплатили имущественные налоги? Она говорит: да нет, ждем из налоговой инспекции бумагу, пришлю бумагу, и мы сразу заплатим. Я говорю: Подожди. Какая бумага? Срок — первое ноября, мы должны были заплатить. Я тебя уверяю, нас давно там оштрафовали и уже пени начислили. Что ждать-то? Зайди на сайт Госуслуг, зарегистрируйся, быстренько посмотри. Что вы думаете? Проходит 15 минут, она удивлено мне говорит: так и есть. То есть, коллеги, нам ничего не прислали. Но при этом нас тут же оштрафовали за то, что мы не заплатили. А теперь внимание. Я после этого проверил у своих сотрудников, присылали ли им такие бумаги. Я не нашел ни одного сотрудника, в Московской области, которому приходили эти квитанции, но при этом каждого успели оштрафовать.
И к чему мы в результате приходим? Налоговики не выполняют свою обязанность – ничего тебе не высылают. У тебя, у гражданина, появляется задолженность по неоплаченным имущественным налогам и тебе тут же запрещают пользоваться госуслугами, и тут же у тебя эти деньги могут забрать из твоей зарплаты и при этом еще обязательные принудительные работы, административный арест или дисквалификация. Какая прелесть, просто потрясающе!
Что же предлагает наш Минфин на основе Указа Владимира Путина от 14 января 2016 года в отношении юридических лиц? В отношении компаний оперативные меры предусматривают запрет на участие в госконтрактах при наличии не только задолженности по налогам. Но и по таможенным платежам. Саму систему проверок предлагается максимально расширить. Прежде всего, в части, которая касается внешнеэкономической деятельности. Так, предлагается наделить таможенные органы правом при проведении таможенной проверки запрашивать у банков документы и сведения, касающиеся не только деятельности непосредственно поверяемых организаций, но и связанных с ними лиц и компаний. Банки же теперь могут получить право на отказ в валютной операции и на расторжение договоров банковского счета в случае совершения клиентом незаконных валютных операций. Другой блок подготовленного плана напрямую направлен на борьбу с «серыми» и импортными схемами. Да правильно всё, нормально, я не против. Так, предлагается установить обязанность налогоплательщика по отражению наименований (внимание) импортера и количество иностранных товаров в привязке к номеру таможенной декларации. Соответственно, схемочка, когда кто-то из вас закупал у «серенькой» компании импортный товар, как будто это товар российский, уходит в прошлое. Имейте это в виду. По замыслу разработчиков предложения такая информация должна будет отражаться в декларации по НДС. Это к вопросу об окончательном удушении обнальных схем, господа бизнесмены, я об этом талдычу уже 2 года. Соответствующие изменения могут быть внесены в налоговый кодекс уже летом этого года.
© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus
Несмотря на требования и заявления президента, российские силовики продолжают «кошмарить бизнес». До сих пор тысячи предпринимателей продолжают ждать суда в СИЗО, несмотря на разъяснения пленума Верховного суда. Подобные случаи несут настолько массовый характер, что на начало апреля назначена всероссийская акция.
«Родилось предложение, чтобы 10 апреля все заключенные по „предпринимательским“ статьям во всех СИЗО подали жалобы в суды, ссылаясь именно на разъяснения пленума и послание президента РФ. Из этого мы сможем сделать вывод, насколько для первичных звеньев судебной власти разъяснения Верховного суда РФ являются авторитетными», - председатель ОНК Москвы Вадим Горшенин.
Герою этого материала повезло больше: он хотя бы не в тюрьме, находится под подпиской о невыезде. Тем не менее счастливчиком Валерия Калякина тоже не назовешь. Под ударом оказался не только бизнес, но и вся семья: он сам, жена и двое детей.
«Вся эта история началась около семи лет назад. У семьи есть бизнес, сеть газовых заправок. Я его построил с нуля, а потом отдал детям, передав в управление земляку: жили в одном доме в детстве, ну и коллегами были. Сам я уже более десяти лет полностью погружен в общественную работу, которая включает в себя как внутрироссийскую, так и международную деятельность. Это отнимало все мое время, включая выходные. Вот после того, когда я отошел от дел, наши проблемы и обозначились», - рассказывает Калякин.
Очень странные дела
Долгое время у семьи Калякиных фактически не было конкурентов. Ситуация изменилась после передачи бизнеса. «Сначала один из арендодателей выставил условия, несовместимые с продолжением сотрудничества, поэтому, пришлось отказаться. Так появился Захаров Антон, который взял эти объекты в аренду. Это и стало началом всей эпопеи. С первых же шагов он начал выстраивать враждебные отношения с указанием на поддержку в силовых структурах, не скрывая этих связей», - рассказывает Валерий Калякин.
«Начались различные проверки: налоговой, Ростехнадзора, ОБЭПа, земельного комитета и так далее. Шли они лет семь, наиболее интенсивно - последние три года. Все проверки мы прошли, в лучшем случае небольшие изъяны находили», - говорит бывший предприниматель.
В 2014 году на смену проверкам пришли «оперативно-розыскные мероприятия» и уголовное дело. На скамье подсудимых оказалась сразу вся семья: отец и сын в качестве обвиняемых, жена и дочь в качестве соучастников.
«Повод для уголовного дела - отсутствие лицензии на предпринимательскую деятельность. Нам вменяют период за 12−13 год, привлекают лично меня, хотя ни юридического, никакого отношения к фирме я в то время не имел. Как они на это ссылаются: фактически он был руководителем. Какие факты? Доказательной базы никакой нет», - говорит Валерий.
С его слов, никакого отношения к бизнесу не имели и его жена с дочерью. Документы подтверждают, что в указанный период Алена Валерьевна получала очное образование в МГИМО, а супруга - Елена Анатольевна - работала заведующей терапевтического отделения в местной больнице.
«Это такой вариант давления на нас», - уверен Валерий.
Его слова не лишены смысла. Следствие любопытным образом трактовало иные судебные предписания. Например, по одному из судебных постановлений, предписывающих арест одной заправки, арестовано было 4 объекта.
«На все возражения о незаконности происходящего приставы молчали. После того, как выяснилось, что остановка деятельности действительно была незаконной, Арютин, Гуляев и Юров начали планировать другие варианты остановить деятельность АГЗС», - говорит Калякин.
«Здесь явное должностное преступление, превышение должностных полномочий приставом, исполнителем. Если оно не соответствует тексту суда, оно незаконно, - говорит адвокат Оксана Михалкина. - Здесь есть состав преступления в действиях должностных лиц».
«Я считаю, что следователи любым путем хотели остановить деятельность всех четырех АГЗС, чтобы создать экономические проблемы для членов моей семьи и упростить процесс ликвидации бизнеса», - считает Калякин.
В паскалях не только сила, но и правда
В чем же состоит обвинение: по мнению следствия, в указанный период фирма Калякина работала без лицензии, тем самым причинив серьезный экономический ущерб государству. Однако по словам обвиняемых лицензия им вообще была не нужна. Дело в том, что для газового оборудования 4 класса опасности такие документы не нужны. Факторов, влияющих на эту саму опасность, довольно много, но в данном случае значение имеет лишь один - давление.
Так вот, по словам обвиняемых, с давлением на их оборудовании все в порядке, оно не превышает 1,56 Мпа, следовательно, относится к 4 классу опасности. Однако следователи не захотели исследовать манометры на каждом из сосудов и исследовать текущее и расчетное давление. В экспертизе оборудования также было отказано. Не приобщены к делу паспорта на сосуды.
Более того, когда по запросу местного Ростехнадзор приставы в очередной раз арестовали заправки «из-за грубых нарушений лицензионных требований», арбитражный суд встал на сторону Калякиных и отменил арест, убедившись, что предприниматели используют оборудование именно 4 класса.
Решение арбитражного суда
Выходит, состава преступления нет? Однако Домодевский суд так не считает. Во всех ходатайствах обвиняемых - отказано, включая проведение независимой экспертизы на класс опасности.
По еще одному весьма интересному совпадению, главным свидетелем обвинения проходит единственный конкурент обвиняемых - Захаров. Ему же удалось поставить свои заправки там, где до недавнего времени стояли объекты Калякиных: арендодатели неожиданно решили не продлевать многолетние договоры аренды.
«Вот у него никаких необходимых лицензий нет, персонал - необученный, его АГЗС нарушают закон, однако правоохранители на это внимания не обращают», - перечисляет «прегрешения» Захарова Калякин.
Решив по русской методе вышибить клин клином, он начал писать многочисленные запросы в силовые структуры, однако, все его заявления остались «под сукном».
«Юров прекращал движение всех наших заявлений на Захарова в прокуратуру и полицию, - говорит Валерий. - Он как-то лично приехал на все АКЗС и пригрозил операторам-заправщикам, что всех их арестует, если они не прекратят продавать клиентам сжиженный газ».
С этой проблемой неформального контроля ФСБ над передвижением, распределением продажей всех ГСМ я сталкивалась еще в 2006-м в республике Коми. Для устранения конкурентов было также инициировано уголовное дело. Человек, который вышел с альтернативным вариантом для котелен, с предложением перевести их с мазута на древесную щепу, которой в Коми большое количество остается в виде отходов от деревообрабатывающих производств. Как только он вышел с этой инициативой на уровень администрации республики, сразу в его отношении возбудили уголовное дело и, так как он был москвич, его тут же взяли под стражу. То, что эту сферу «держит большой брат», это - широко известный факт, удивления это не вызывает, говорит Оксана Михалкина.
О коррупционной составляющей в этом деле косвенно может говорить и то, что Калякину предлагали «порешать» данный вопрос за деньги.
«Через адвоката обращались. Три миллиона - за то, чтобы снять обвинения с жены и дочери. Семь миллионов - за закрытие дела», - говорит Валерий.
Пока суд отказывает во всех ходатайствах о сфальсифицированных доказательствах и лжесвидетельствах. Следующее заседание назначено на начало апреля. «Ридус» продолжит следить за развитием ситуации.
